मुंबई धोखाधड़ी: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आभूषण श्रृंखला संचालक टोरेस ज्वैलर्स ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न का वादा करने के बाद पोंजी स्कीम के माध्यम से लगभग 1.25 लाख निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की।
कंपनी ने एक धोखाधड़ी योजना चलाने और अपने स्टोर को नष्ट करने के लिए अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और अन्य कर्मचारियों को भी दोषी ठहराया।
टोरेस ज्वैलर्स ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंस्टाग्राम पर कहा, “सीईओ तौसीफ रेयाज़ और विश्लेषक अभिषेक गुप्ता ने छापेमारी का आयोजन किया और टोरेस को लूट लिया।”
टोरेस ज्वेलरी घोटाला कैसे हुआ?
मुंबई स्थित कंपनी ने फरवरी 2024 में निवेश योजनाएं शुरू कीं, जिसमें आकर्षक रिटर्न का वादा किया गया था। पुदीना पहले बताया गया था कि कंपनी मोइसानाइट पत्थरों में निवेश पर 6 प्रतिशत साप्ताहिक भुगतान की पेशकश कर रही थी।
समाचार पोर्टल, फ्री प्रेस जर्नल,मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया गया कि वे मोइसानाइट पत्थर के साथ लगभग कीमत का एक पेंडेंट भी पेश कर रहे थे ₹एक ग्राहक के निवेश के बाद 10,000 रु ₹1 लाख. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसने ग्राहकों को इन पत्थरों के नकली होने के बारे में सूचित किया था और इन्हें केवल निवेश के लिए एक टोकन के रूप में दिया गया था।
प्रारंभ में इसका उद्देश्य उच्च विज्ञापित रिटर्न के कारण हजारों निवेशकों को आकर्षित करना था। कई लोगों ने तो इस स्कीम को अच्छा निवेश समझकर भी इसमें निवेश कर दिया.
वे सोने की खरीद पर 48 प्रतिशत, चांदी के निवेश पर 96 प्रतिशत और मोइसानाइट की खरीद पर 520 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न की पेशकश कर रहे थे।
कथित घोटाले का प्रभाव
समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश प्रभावित निवेशक निम्न-मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से आते हैं, और उच्च रिटर्न के आकर्षण ने उन्हें कुछ हजार रुपये तक का निवेश कराया, कुछ ने तो करोड़ों का निवेश भी किया।
30 दिसंबर, 2024 के बाद, सभी भुगतान बंद हो गए और कंपनी के साथ संचार कठिन हो गया। पिछली रिपोर्ट के अनुसार, धोखाधड़ी कथित तौर पर 21 जून, 2024 और 30 दिसंबर, 2024 के बीच हुई थी।
गिरफ्तार एवं अभियुक्त
समाचार रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेश अशोक सुर्वे, तानिया उर्फ तज़ागुल कराक्सानोव्ना ज़साटोवा और वेलेंटीना गणेश कुमार तीन व्यक्ति हैं जिन्हें वित्तीय धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि कथित मास्टरमाइंड, यूक्रेनी नागरिक जॉन कार्टर और विक्टोरिया कोवलेंको भारत से भाग गए हैं।
कथित धोखाधड़ी मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
कंपनी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से कहा, “ORRES परिचालन और ग्राहकों को बोनस भुगतान फिर से शुरू करेगा!”
